Avertissement
Un investissement dans les Actions Offertes implique des risques et incertitudes significatifs. Les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance du Prospectus dans son ensemble et consulter en particulier la section « Facteurs de risque » à partir de la page 28 pour obtenir un exposé de facteurs déterminés devant être pris en considération dans le cadre d’un investissement dans les Actions Offertes. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement dans les Actions Offertes, ainsi que d’assumer la perte totale ou partielle de leur investissement.
Lumiwind est une jeune entreprise, raison pour laquelle seules des informations financières historiques limitées sont disponibles. Luminus et Lumiwind sont des sociétés liées. Il existe par conséquent un risque accru de conflits d’intérêts dans le chef des membres du Conseil d’Administration, étant donné que la majorité de ces membres sont nommés par les détenteurs d’Actions de classe A (c'est-à-dire Luminus et des sociétés liées à Luminus).
De simples conflits d’intérêt fonctionnels (qui existent dès qu’un administrateur exerce une fonction aussi bien au sein de la Société qu’au sein de Luminus), sans qu’il n’y ait d’intérêt de nature patrimoniale opposé, ne sont pas couverts par les procédures que la Société applique. C’est particulièrement pertinent pour les détenteurs d’Actions Offertes que lorsque le Conseil d’Administration sera amené à prendre des décisions relatives au Contrat de Droits de Recette, d’Exploitation et de Fourniture de 2021, auquel les Actions de classe B2 (les Actions Offertes) ont été attachées lors de leur émission (p.ex. renégociation des conditions ou résiliation de la convention).
La résiliation de plein droit ou la caducité du Contrat de Droits de Recette, d’Exploitation et de Fourniture de 2021 (p.ex. en cas de force majeure) constitue un motif d’exclusion général, lequel peut avoir des conséquences financières importantes pour les investisseurs (en cas d’exclusion ainsi que dans le cas où il n’y a pas d’exclusion et que l’investisseur reste actionnaire de la Société). La démission ou la reprise partielle d’Actions, ainsi que la cession et la transmission d’Actions ne peuvent porter que sur des Actions que l’actionnaire a détenues pendant au moins cinq (5) ans.
En cas d’exclusion ou de démission/reprise partielle d’Actions, l’actionnaire aura droit au maximum à la valeur nominale de ses Actions. Il aura droit à une valeur moindre si la valeur comptable des capitaux propres par Action (d’après le bilan approuvé de l’exercice lors duquel la démission/l’exclusion a pris effet) est inférieure à cette valeur nominale. L’actionnaire concerné ne pourra pas prétendre aux réserves de la Société, mais conservera un droit au dividende attribuable à ces Actions au titre de l’exercice de son exclusion/sa démission, lequel se calculera pro rata temporis d’après la date de son exclusion/sa démission. En déterminant la part de retrait, l'actionnaire n’a pas droit à plus que la valeur nominale des Actions, sans que l’actionnaire ne puisse réaliser de plus-values sur les actions.
